ПРОВЕРКИ ОПТОМ: ОДНИМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ РАЗРЕШИЛ ПРОВЕРКУ ПОЧТИ ТЫСЯЧИ ПРЕДПРИЯТИЙ

1 августа 2016 года следственный судья Соломенского райсуда г. Киева вынес постановление, которым разрешил налоговикам проверить сразу 954 предприятия реального сектора экономики. Основанием стало то, что все эти предприятия в период с 2014 по 2016 г.г. имели отношения с контрагентами по перечню из 79 предприятий с признаки фиктивности (отсутствие по месту нахождения, отсутствие офисных и складских помещений, расхождения в номенклатуре, руководители - подставные лица и т. п).

На самом деле в проверках предприятий реального сектора, которые следователи налоговой милиции считают "выгодоприобретателями" в операциях с конвертационными центрами, нет ничего необычного. Наоборот, это уже стало обычной практикой, и о принципе персональной ответственности, по которому покупатель не должен нести ответственность за своего контрагента, уже почти никто не вспоминает. Поэтому и наказывать будут именно выгодоприобретателей за "грехи", совершенные в период уже после налогового компромисса. Настораживает то, с какой легкостью следственный судья дает санкцию на проведение следственных действий в отношении такого большого количества предприятий.

Текст определения от 01.08.2016 г. по делу №760/6919/16-кразмещенв системе ЛИГА:ЗАКОН, поэтому у каждого есть возможность проверить, нет ли его предприятия в этом перечне, чтобы хорошо подготовиться к встрече незваных гостей.